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第1653章 雷霆行动十三（第2页）

“是‘谢氏善工坊’，谢家旁支控制的一个营造行”，方桁接口，手指在另一份文件上一点。

“工程拨款是走府衙和皇家银行的官方渠道，一共十五万夏元”。

“但现在看，这笔钱里，至少有部分，是通过‘云锦绣坊’→‘江南营造社’→‘水利工程账户’这样一个三角路径在流动”。

“‘江南营造社’很可能是个空壳，用来洗钱和转移利润。谢家这是在用自己丝绸生意的钱，给自己家的工程‘输血’，同时还能从官方工程款里再赚一道？”。

“左手倒右手，虚增成本，套取官银”，严墨冷笑，“老套路，但用在皇家银行监管的眼皮子底下，胆子不小，银行那边没发现？”。

方桁推了推眼镜：“这种手法很隐蔽。单看每一笔交易，都有合理解释：原料预付款、工程服务费、官方拨款”。

“只有把整个链条串起来，并且知道‘云锦’、‘善工坊’、‘江南营造社’背后的关联，才能看出问题”。

“皇家银行每日流水浩如烟海，若无明确线索指向，很难主动发现这种精心设计的关联交易”。

“但这给了我们一个突破口”，严墨走到地图前，指着谢家名下的几个主要商号。

“谢家经营多年，类似的暗箱操作和利益输送绝不会只有这一处”。

“他们需要通过皇家银行的系统进行资金划转，哪怕再隐蔽，也会留下痕迹”。

“以前是没人去刻意串联这些分散的点，现在我们有了目标，有了权限调阅银行内部记录，就能把这些点连成线，再织成网”。

他看向方桁：“你继续深挖银行流水，以目前发现的这个三角路径为样本，扩大筛查范围，时间跨度拉长到五年，不，十年。

重点查谢家核心产业与那些看似无关的第三方账户之间的异常资金往来，尤其是与官府各类专项账户、工程款、采购款有关的流向。”

“明白！这需要银行那边更高级别的数据调阅权限和大量计算核对”，方桁道。

“权限我来协调。计算核对……我们需要更多人力和更快的工具”，严墨沉吟。

皇家银行的账目浩繁，纯靠人工筛查，效率太低。

“先尽我们所能，同时，将这条线索和我们需要更大规模数据核查的请求，形成密报，急送金陵总部，请韩副院长协调皇家银行总部的‘金流鉴查司’提供支持”。

严墨迅速做出决断。

他深知，像谢家这样的巨鳄，其经济命脉的犯罪证据，往往就隐藏在浩如烟海的正常交易数据之下，需要更高层的力量和更专业的工具来挖掘。

货栈外，苏州城的夜晚依旧平静。但在这平静之下，针对谢家的网，正沿着两条主线悄然收紧：

一条是“丙七组”在地面的秘密侦查与监听，寻找具体的物证、人证和行动轨迹。